Conoce Usted sobre las 40 recomendaciones del GAFI.
Lo primero a saber es que el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un ente intergubernamental establecido en 1989
por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro, en este caso Panamá hace parte de estos.
Su misión es dar estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT),
por lo que definió 40 recomendaciones para los países que hacen parte de este.
Su importancia radica en que con las recomendaciones es posible identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación al interior de los países,
luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación; prevenir en el sector financiero y otros sectores .
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