Conozca mas a cerca de la Ley 23
Panamá adopta medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.
La Ley crea una coordinación nacional, ordenando la introducción de metodologías, estableciendo principios, obligaciones, mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de inteligencia financiera, así como criterios para la imposición de sanciones por incumplimiento de la Ley.
Los Sujetos obligados financieros, sus sucursales, subsidiarias y filiales de propiedad mayoritaria del grupo financiero, así como los sujetos obligados no financieros, y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión deben cumplir con la ley.
Todo esto teniendo como marco de referencia las 40 recomendaciones del GAFI.