El árbol de cumplimiento es una iniciativa dentro del programa de Ley 23 de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y dicta otras disposiciones que desarrolla la Cooperativa USAID PANAMA, R.L, en la que se le se recuerda y exhorta al asociado que debe realizar la actualización de sus datos.
Nuestro ente rector IPACOOP, a través de su departamento de auditoría revisa las buenas prácticas de implementación en las Cooperativa, verificando que las operaciones se desarrollen de forma segura y que cumplan con todos los criterios que establece la Ley, resaltamos que en la última revisión nuestra Cooperativa ha cumplido de forma eficiente y responsable con los 72 criterios garantizando que nuestra Cooperativa no sea sujeta a sanciones y multas que están establecidas en la Ley.
Por ello solicitamos a nuestros asociados participen de una forma activa en este proceso que debemos finalizar en el menor tiempo posible. Las actualizaciones de datos de acuerdo al tipo de riesgo se desarrollan en períodos de 1 – 2 – 4 años.
Consulte con el personal administrativo al WhatsApp 6555-6448, o a los emails aflores@coop-usaid.com, gerencia@coop-usaid.com
A medida que avancemos con el árbol de cumplimiento SABREMOS QUE LO ESTAMOS HACIENDO BIEN!
Cuida tu Cooperativa, actualiza tus datos hoy.